Zebranie Przedstawicieli

ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W SKALMIERZYCACH

ZAWIADAMIA:

28 maja 2025r. o godzinie 11:00

w restauracji „Nastrojowa” w Skalmierzycach ul. Ostrowska 2 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.

2.Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.Wybór Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej Zebrania Przedstawicieli.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.

6.Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.

7.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.

8.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2024 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i rozpatrzeniu wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku w 2025 r.

9.Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania.

10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 r. wraz z oceną: stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej, Raportu z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko SBL w Skalmierzycach. Przedstawienie wniosków co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2024 r.

11.Przedstawienie Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.

12.Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.

13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

1)sprawozdania z działalności Banku w 2024 r.,

2)sprawozdania finansowego Banku za 2024 r.,

3)sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2024 r. oraz dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Radny Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,

4)podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2024 r.,

5)udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.,

6)zatwierdzenia kierunków działalności Banku w 2025 r.,

7)oceny stosowania w Banku zasad ładu korporacyjnego w 2024 r.,

8)oceny funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania w 2024 r.,

9)Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego Banku,

10)zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku,

11)oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w latach 2025-2026.

14.Wolne głosy i wnioski.

15.Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.